美国一群跨党派参议员提出了一项旨在打击数字资产恐怖融资的立法。然而,关于加密货币在恐怖融资中的实际用途还存在疑问,数据显示与传统方法相比,其规模相对较小。美国共和党参议员米特·罗姆尼 (R-UT) 等人提出了《2023年恐怖融资防制法案》,该法案扩大了对支持所有美国指定恐怖组织的外国实体的制裁范围,包括通过加密交易进行支持,为执法机构提供了一个额外的工具来打击恐怖融资。“该法案旨在阻止外国恐怖组织及其金融支持者,包括那些使用数字资产的实体,进入美国金融机构,通过实施制裁和严格监管来对抗这些活动,”法案中提到。该提议扩大了当前针对真主党的制裁范围,以包括所有美国指定的外国恐怖组织及其支持的外国实体。“哈马斯在10月7日对以色列发动的袭击使得美国更加迫切和必要地应对加密货币在恐怖融资中的作用,”罗姆尼在一份新闻稿中表示,“我们的立法将扩大金融制裁范围,涵盖所有恐怖组织,包括哈马斯,并将为财政部提供额外资源以打击恐怖主义并应对涉及数字资产的新威胁。”
加密货币在恐怖融资中的争议作用长期以来一直是监管机构和执法部门关注的问题。在最近的共和党总统候选人辩论中,以支持加密货币为竞选支柱的维韦克·拉马斯瓦米被问及了一个将数字资产描绘为“欺诈者、犯罪分子和恐怖分子”工具的问题。有关加密货币是否资助恐怖主义的辩论由《华尔街日报》的一篇报道引发,该报道称巴勒斯坦组织通过加密货币收到了大量资金。《Crypto》最近报道称,区块链分析公司Chainalysis等机构认为这些说法很可能被夸大,这一争论仍然复杂而未解决。
区块链的透明度和监控工具的复杂性意味着资金流动可以被追踪和冻结。全球最大的加密货币交易所币安根据以色列执法部门的要求,已经冻结了超过100个涉嫌与哈马斯相关的账户,自10月7日袭击以来。早在4月,哈马斯的军事部门就停止接受加密货币捐款,以保护其支持者。据公开发布的情报报告显示,哈马斯每年从税收中获得5亿美元,大约1亿美元来自伊朗,而加密货币的金额相对较少。在加密货币领域,哈马斯和真主党,被美国和许多其他司法管辖区指定为恐怖组织的组织,现在越来越多地使用波场区块链,而不是比特币。然而,扣押的钱包数量不到150个,金额约为1.3亿美元。
总的来说,尽管加密货币在恐怖融资中的作用备受争议,但根据目前的证据,其规模相对较小。对于美国来说,加强监管和制裁,以防止恐怖组织利用数字资产进行资金流动,是必要的举措。同时,加密货币行业应当加强自律,协助执法机构打击恐怖融资,以维护国际金融体系的稳定和安全。