加密货币交易所Binance、FalconX和1.35M枚索拉纳代币的神秘失踪案

据报道,加密货币经纪公司FalconX自2021年起持有了135万枚Solana(SOL)代币,但并不清楚这些代币属于谁。如今价值约1.9亿美元的这些代币竟然属于币安,后者最近要求将其归还。

作为经纪公司,FalconX有一些关键的工作。其中之一就是为客户持有资产,并跟踪资产归属情况。然而,加密货币主经纪公司FalconX似乎多年来未能做到这一点,持有了价值约1.9亿美元的135万枚Solana(SOL)代币,这些代币自2021年以来一直在其名下。然后,币安——最大的加密货币交易所,也是FalconX的主要流动性合作伙伴,最近站出来宣称这些代币属于自己,并要求将其SOL代币归还。

目前尚不清楚FalconX究竟是如何未能跟踪这些加密货币,以及币安自己似乎也多年来对这笔资金失去了踪迹。但这一情况引发了对会计系统和控制措施的质疑。

在这些神秘的SOL代币出现在FalconX账上的时候,这些代币的价值大约在20至30美元左右;在2022年FTX崩盘后不久,SOL代币跌至10美元以下。以这样的价格计算,即便有135万枚Solana代币,对于拥有超过1100亿美元储备资产并为全球9000万客户提供服务的币安来说也只是小菜一碟。

FalconX在接受Crypto采访时确认,涉及Solana代币的确存在“对账异常”。该公司通过与所有交易所、客户和合作伙伴对账,但没有人展示有关这笔交易的记录,据一名FalconX发言人称。

币安在接受Crypto采访时表示,其客户从未面临因此情况而损失资金的风险。如果这135万枚代币永远不被找到,币安将会自行承担损失。

像FalconX这样的主经纪公司通常会利用他们所持有的资产赚取利润,将其用作抵押品、或用于借贷或套利机会。但据一名FalconX发言人称,在这种情况下并没有发生这种情况,因为这些资产一直被安全保管着。

就在Crypto询问有关这些迷失和被找回的Solana代币的问题后不久,这两家公司通过一份联合声明做出了回应,称正在将有关资产归还给币安,并表示此事已完全解决。“币安和FalconX继续像往常一样经营业务”,这两家公司在一封电子邮件中表示。

在传统金融中,也会发生神秘的交易和对账头疼的情况,但加密货币可能更容易出现这种情况,多年来未被认领的资产在这段时间内价值激增。当然,加密货币是金融领域的一个新领域,运行在快速发展的基础设施上,拥有高度波动的资产。

普华永道等大型审计公司认为,相对年轻的加密货币领域可能更容易出现这种对账问题。普华永道香港的合伙人彼得·布鲁因表示:“我会说主要是在监管不成熟的领域,控制环境相对较弱。”

FalconX成立于2018年,在2022年中期融资轮时估值达80亿美元,为机构客户提供仪表板以管理投资组合,并连接各种加密货币交易所、托管人、做市商和专业交易公司。整个经纪公司每月处理超过1亿笔交易,使用复杂的分户账和子账户系统。

币安最近采取行动关闭了主经纪公司使用的VIP费用漏洞,指责这些公司在结构化客户账户时缺乏透明度。

在FTX倒闭后,加密货币交易公司一直专注于将关键职能安全地隔离结构中,正如Nickel Digital Asset Management首席执行官兼创始合伙人阿纳托利·克拉希洛夫所指出的那样:“交易场所不持有资产,而托管人保管客户资产,并由独立基金管理员进一步验证和报告市值。”

总而言之,这起事件引发了对加密货币会计和控制系统的关注,也呼吁加密行业加强对账和资产管理的规范。