据报道，全球最大的加密货币交易所币安声称已经帮助印度执法部门追踪资金，并在一起赌博诈骗案中逮捕了四人。受害者被诱骗参与网上赌博和游戏，承诺轻松赚钱，最终导致资金被困。据公告称，币安协助印度执法部门（ED）提供了关键情报，这对追踪资金和揭露诈骗网络至关重要。公告中表示：“在币安的金融情报部门（FIU）的深度合作下，ED的调查揭露了与数字钱包的联系。”这起诈骗案与Fiewin游戏应用有关，受害者被吸引参与网上赌博和游戏，承诺轻松赚钱，最终导致资金被困。ED和币安尚未就是否追回了4760万美元作出回应。

币安的一位不愿透露姓名的代表援引印度执法部门的话称：“公私合作对于解决复杂的金融犯罪至关重要。在这种情况下，他们（币安）为我们提供了分析支持，有助于调查。”今年早些时候，币安是印度金融调查部门注册的两家外国交易所之一，在这个加密货币仍然“无监管”的国家，这在某种程度上算是软性合法化。2022年，ED和币安合作冻结了数百万美元，作为一起与名为E-Nuggets的游戏应用有关的洗钱调查的一部分。

对于这样的合作，公私合作对于解决复杂的金融犯罪至关重要，而币安在此次合作中提供了有力的支持。此外，印度作为一个加密货币“无监管”的国家，币安的注册也为加密货币在印度的发展提供了一定的合法性。币安的积极作为显示了加密货币行业愿意配合当地执法部门打击犯罪活动的态度，这有助于维护加密货币行业的合法形象，也有利于加密货币在全球范围内的合法发展。