根据区块链分析公司TRM Labs的报告，全球执法部门对加密货币ATM在诈骗中的使用存在担忧。去年，通过现金兑换加密货币服务，知名诈骗地址共收到超过3000万美元。自2019年以来，现金兑换加密货币行业（主要由加密货币ATM主导）已经处理了至少1.6亿美元的非法交易，这是区块链分析公司TRM Labs的研究结果。周三发布的报告强调了全球执法部门对加密货币ATM日益增长的使用存在担忧的原因，这些ATM可以接受法定货币，并将加密货币发送到所需的数字钱包。仅2023年，79%的非法现金兑换加密货币交易，超过3000万美元，被发送至已知的诈骗地址。本月早些时候，德国金融监管机构BaFin在一次突袭中查封了13台加密货币ATM，并没收了近250,000欧元（28万美元）的现金。报告称，这类打击行动是“更广泛趋势”的一部分，引用了2023年英国关闭26台比特币ATM和美国当局在德克萨斯州查封了18台以及在俄亥俄州查封了50多台Bitcoin of America ATM的例子。“非法行为者寻求加密货币以更快地跨境转移资金，而加密货币ATM由于使用现金和缺乏面对面交流或账户开立控制，面临额外的洗钱风险，”报告称。去年，涉及60岁及以上人群的数字资产诈骗投诉达到了1.5万起，涉及的损失金额达10亿美元，其中约有13%涉及比特币ATM。报告称，美国的监管行动自5月以来已迫使1000多台加密货币ATM下线，尽管美国仍是全球拥有超过31,000台ATM的国家。澳大利亚的机器数量在两年内增长了17倍，可能已成为第三大加密货币ATM市场。该报告称，澳大利亚当局已确定这些自助机是洗钱的漏洞。更多详情请阅读：违法资金在加密货币生态系统中去年减少了9%，但犯罪分子仍处理了近350亿美元：TRM Labs