美国证券交易委员会（SEC）针对一起加密货币传销案及其运营商提起诉讼，指控他们从全球 20 万投资者那里骗取了 6.5 亿美元。NovaTech 主要通过 WhatsApp 群组和宣传活动针对包括海地裔美国教会信徒在内的亲和群体展开活动。SEC 周一对一家名为 NovaTech 的涉嫌加密货币传销计划及其八名推广者提起诉讼，指控他们涉嫌欺诈和多项违反联邦证券法。SEC 在诉讼文件中表示，NovaTech 据称在四年时间里骗取投资者约 6.5 亿美元。这起诉讼是在纽约总检察长 Letitia James 两个月前对 NovaTech 及其创始人以及另一家涉嫌与 NovaTech 有关的传销计划提起诉讼之后提出的。根据 SEC 的控诉，NovaTech 及其推广者主要针对特定的亲和群体 —— 包括美国和海外的克里奥尔语讲究的海地教会信徒 —— 通过 WhatsApp 群组和宣传活动开展活动，说服全球 20 万投资者在 2019 年 6 月至 2023 年 5 月期间共计投入 6.5 亿美元，然后该计划在 2023 年 5 月崩溃。该公司的创始人美国夫妇 Cynthia 和 Eddy Petion，据称现居巴拿马，以及推广者们，包括马丁・齐齐（Martin Zizi）、詹姆斯・科贝特（James Corbett）、科里・桑普森（Corrie Sampson）、达皮利努・邓巴（Dapilinu Dunbar）、约翰・加罗法诺（John Garofano）和玛莎・哈德利（Marsha Hadley），均被列为 SEC 诉讼的被告。他们在向投资者募资时使用了 “宗教色彩”。Cynthia Petion 在 NovaTech 的宣传材料和社交媒体资料上自称为 “牧师首席执行官”，声称上帝在她刷牙的时候向她 “显现”，让她创建了这家公司。NovaTech 的潜在投资者相信他们的投资将被集中投入加密货币和外汇市场。根据 SEC 的说法，NovaTech 的营销材料承诺投资者每周获得 2-3% 的回报，据称从未出现过周交易亏损。但根据 SEC 的说法，实际上只有一小部分投资者的资金被真正投入，而那部分资金也遭受了 “巨大的交易亏损”。相反，据称 Petions 夫妇及其雇员们经营了一个庞氏骗局，使用新投资者的资金来支付早期投资者的款项。他们还据称将数百万美元的投资者资金转移到了自己的账户。这一计划在 2022 年 10 月开始崩溃，当投资者试图从该网站提取资金时开始遇到重大延迟。在提取问题出现后不久，美国和加拿大的几家州证券监管机构发布了对 NovaTech 的停止和禁止命令。到 2023 年 5 月，Petions 关闭了 NovaTech 并下线了其网站，导致剩余的投资者无法提取资金。SEC 的控诉指称 NovaTech 和 Petions 违反了联邦证券法的反欺诈和证券登记规定。被告推广者被控违反了联邦证券法的反欺诈、证券登记和经纪登记规定。SEC 正在寻求永久性禁令、违约金和民事处罚。其中一名被告马丁・齐齐已经同意进行部分和解。在不承认或否认对他的指控的情况下，齐齐同意支付 10 万美元的民事罚款，并永久被禁止从事未来的证券违规行为。该部分和解仍需法官批准。