加密货币专家揭露:与20亿美元PlusToken中国庞氏骗局有关的长期未活跃的钱包转移了2.8K以太币

根据区块链数据显示,与被查封的42亿美元PlusToken Ponzi scheme有关的数百个钱包开始转移数千个以太币(ETH),引发了对潜在市场压力的担忧。约2800个ETH从不同的钱包中转移到一个单一的钱包“0xf46847fa42fd9dd52737f3d25b8659cceba80eeb”。这些资金的起源可以追溯到2020年被查封的一个涉及20亿美元的钱包。

区块链数据分析公司LookonChain在一篇帖子中表示:“数百个长达3.3年未活动的钱包正在转移大量ETH,可能高达789,533个ETH(20亿美元)。我们发现这些资金来自于钱包‘Plus Token Ponzi 2’。”这些资金的来源可追溯到2020年11月,中国当局从PlusToken Ponzi scheme的运营商那里查获了近40亿美元的各种代币,包括以太币、比特币、狗狗币、瑞波币等。这些查获行动发生在27名涉案主谋被逮捕几个月后。

据称,该庞氏骗局在当时已发展到3000多层,利用加密货币作为资金渠道,骗取了200多万投资者的资金。

这一事件引发了市场参与者对未来可能的卖压的担忧。作为加密货币研究员,我认为这种大规模资金转移可能导致市场价格的波动,尤其是在当前市场情绪脆弱的情况下。投资者应保持警惕,留意市场动态,并做好风险管理。

在这样的情况下,监管机构的作用尤为重要。监管机构应加强对类似庞氏骗局的打击力度,加强对资金来源的追踪和监控,以维护市场的稳定和投资者的利益。同时,投资者也应增强风险意识,理性投资,避免盲目跟风,确保自身资产的安全。

舆论和媒体在报道此类事件时,需要客观、深入地分析事件的影响,并呼吁监管机构加强监管力度,而不是通过夸大报道引发市场恐慌。作为一个专业研究员,我坚信舆论和媒体的责任在于传递客观真实的信息,而不是制造恐慌和不确定性。

总之,这一事件引发了市场的关注和担忧,需要监管机构和投资者共同努力,确保市场秩序和投资者权益的安全。