据分析公司Chainalysis最新报告显示，传统的洗钱犯罪分子可能也开始利用加密网络进行资金洗钱。这一报告揭示了一种似乎正在蓬勃发展的链上资金转移世界，这些转移并非明确违法，但却具备引起银行关注的交易特征。

Chainalysis研究主管Kim Grauer告诉Crypto，传统的洗钱犯罪分子正在利用加密网络建立“大规模的洗钱基础设施”，用以清洗原本并非来自加密领域的资金。这些转移并非源自Chainalysis擅长在区块链上标记的加密欺诈、盗窃和勒索软件攻击，他们的软件和标记系统帮助加密交易所等实体避免接受来自犯罪活动的资金，并协助政府调查人员追踪嫌疑人。

但与之形成对比的是，这类更加隐秘的交易来自并非众所周知的非法钱包。然而，它们仍然在区块链上流动，并采用传统金融合规部门可能会标注的策略进入交易所，比如：将资金分割成略低于了解客户报告阈值的圆整交易，然后在稍后将它们重新组合在一起。

Grauer表示，大多数链上调查员对这种情况多年来一直存在潜在风险并不感到意外。不过，她表示7月份的报告是Chainalysis首次尝试记录整个区块链上这一趋势的规模有多大。该公司发现这一趋势的规模比已知的非法交易基数大出数个数量级。

事实上，Chainalysis发现了大量价值略低于10,000美元的交易 – 在此阈值之下需要额外的了解客户规则 – 当分析2024年发送至交易所的所有转移时。

需要注意的是，仅仅因为加密交易发送至交易所的金额略低于10,000美元，并不意味着它就是明确的非法交易。但传统金融领域的银行和货币服务企业长期以来一直使用这样的启发式方法来追踪犯罪活动。

Grauer表示：“当我们的调查员确定某事是否可疑时，他们会考虑很多因素，这只是其中之一 – 但绝对不足以证明违法行为。”

更有意义的是，那些流向场外经纪人的交易，这些经纪人宣称愿意将犯罪加密货币无问提地转换成美元。

Grauer表示：“这意在推动我们在加密领域如何思考合规技术，以反映传统银行业的发展。”

总之，这则新闻揭示了一种潜在的趋势，即传统洗钱犯罪分子开始利用加密网络进行资金洗钱，这对加密货币行业和监管机构来说都是一种挑战。加强合规和监管力度，对于维护行业健康发展和投资者权益至关重要。