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据美国司法部周三宣布，BitMEX已承认违反《银行保密法》（BSA）。根据新公布的法庭文件，总部位于塞舌尔的加密货币交易所BitMEX在2015年9月至2020年9月期间故意未能在交易所建立足够的客户了解（KYC）和反洗钱（AML）计划。商品期货交易委员会（CFTC）指控该交易所向美国客户提供非法的加密衍生品交易服务，美国司法部指控该交易所的四名雇员违反BSA。

根据指控，直到2020年9月，BitMEX允许客户匿名注册和交易加密货币，无需提供任何身份信息或文件，并宣传自己是一个零实名验证的零售客户交易场所。由于宽松的AML/KYC标准，检察官表示，BitMEX成为洗钱和违反制裁的目的地。

美国检察官达米安·威廉姆斯在司法部新闻稿中表示：“正如BitMEX的创始人和长期雇员在2022年联邦法庭中承认的那样，该公司作为2015年至2020年间全球领先的加密货币衍生品交易平台，在没有任何实质性反洗钱计划的情况下在美国运营，违反了联邦法律。因此，BitMEX为大规模洗钱和逃避制裁的计划敞开了大门，对金融体系的完整性构成严重威胁。今天的有罪认罪再次表明，如果加密货币公司想利用美国市场，它们需要遵守美国法律。”

对于这家公司的三位联合创始人Arthur Hayes、Samuel Reed和Benjamin Delo以及首位员工Gregory Dwyer的2020年指控几乎与BitMEX承认的指控相同，并涉及相同时期的公司行为。这些高管此前也已承认有罪。

然而，BitMEX还承认在违反BSA时向外国银行说谎。根据法庭文件，该公司及其高管向一家未具名的国际银行作出虚假陈述，说服该银行为一家名为Shine Effort Inc. Limited的空壳公司开设银行账户，最终由Delo控制，而BitMEX是其受益人。

美国司法部发言人拒绝就为何在对公司的指控是在对其四名高管提出相同指控四年后提出置评。

BitMEX尚未被判刑。此案由纽约南区联邦地区法官约翰·科尔特尔（John G. Koeltl）监督。

BitMEX的代表未回复Crypto的置评请求。

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