墨西哥毒枭利用比特币、以太坊、USDT等加密货币购买芬太尼原料:美国报道

美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了一份更新的指南,警告美国金融机构注意在非法芬太尼走私中需要注意的问题,包括某些加密货币的使用。虽然FinCEN确实提到了比特币、以太币、门罗币和泰达币这四种代币,但加密货币参与这一非法市场的消息已经在此前美国当局的刑事行动和制裁中得到了充分的报道。

根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)的最新警示,墨西哥的犯罪组织一直在使用几种热门数字资产购买制造芬太尼所需的原材料。该警示指出,这些组织“越来越多地从中国供应商那里购买芬太尼前体化学品和制造设备”,并使用比特币(BTC)、以太币(ETH)、门罗币(XMR)和泰达币(USDT)等代币进行支付。警示还提醒美国金融机构注意这些制造危险麻醉品的犯罪组织的网络。

根据警示内容,这些支付往往最终进入中国供应商在加密货币公司托管的钱包中,有时会通过次级货币传输器进行。这份更新于2019年的FinCEN警示反映了美国当局在制裁和刑事案件中已经出现的问题。去年10月,美国司法部指控了8家与中国有关的公司非法生产、分销和销售前体化学品。

美国药品执法管理局(DEA)表示,与芬太尼有关的美国过量服用案件已经成为18-45岁人群的主要死亡原因。用于制造这种危险药物的化学品往往来自中国,并通过多个边境最终流向美国合成阿片类药物用户。DEA表示,这种合成阿片类药物比吗啡的药效强100倍。

综上所述,加密货币在非法芬太尼市场中的使用引起了美国政府的高度关注。这一现象凸显了加密货币监管面临的挑战,也提醒人们关注加密货币的合法合规使用。作为专业人士,我们需要密切关注加密货币的合规和监管,以保护金融体系的稳定和公众利益。