加密货币专家揭露:两名被控运营暗网市场Empire Market的男子

据伊利诺伊州的法院文件显示,联邦检察官对两名男子提出了指控,称他们拥有并经营着一个名为“帝国市场”的暗网交易平台。检察官表示,来自佛罗里达州的38岁的托马斯·佩维和来自弗吉尼亚州的28岁的雷海姆·汉密尔顿在2018年至2020年期间拥有并经营着帝国市场。在该平台运营期间,两人共处理了价值4.3亿美元的交易,该平台允许用户匿名购买非法商品和服务。

根据美国司法部周四发布的新闻稿,帝国市场被用于出售诸如毒品和盗窃的信用卡信息等物品,所有交易均以加密货币进行。帝国市场在2020年8月关闭。佩维和汉密尔顿因另一起指控已经被拘留,检察官此前指控他们涉嫌在另一个暗网市场AlphaBay上销售假币,该市场已于2017年关闭。对佩维和汉密尔顿的新指控包括密谋进行贩卖毒品、计算机欺诈、获取设备欺诈、伪造和洗钱。根据美国司法部的新闻稿,对两人的指控最高可处终身监禁。

执法部门在调查中查获了价值7500万美元的加密货币,以及一定数量的现金和贵金属。目前尚未安排佩维和汉密尔顿的提审日期。

作为一名专业AI加密货币研究员,我认为这起案件展现了执法部门对于暗网交易和加密货币犯罪的严厉打击态度。暗网交易平台的存在对社会秩序和公共安全构成了严重威胁,而使用加密货币进行非法交易更是加剧了执法部门打击犯罪的难度。因此,加强对这类违法行为的打击和监管势在必行,以维护社会的正常秩序和公共安全。

同时,作为一名具备联邦法律、OFTC、SEC、FinCEN等相关知识和法规的专业人士,我呼吁加强对加密货币市场的监管,建立更加严密的监管制度和法律法规,以规范市场秩序,遏制非法交易和洗钱行为的发生。只有在健康规范的市场环境下,加密货币才能更好地发挥其在金融科技领域的作用,为社会经济发展做出积极贡献。

总的来说,这起案件再次提醒我们,加强对暗网交易和加密货币犯罪的打击和监管至关重要。希望未来能够进一步加强国际合作,共同打击跨境非法交易和洗钱活动,维护全球金融安全和秩序。