纽约总检察长Letitia James对两家所谓的加密货币公司及其高级推广人员，一对已婚夫妇提起诉讼，指控他们涉嫌连续经营两起金字塔式诈骗，主要针对美国的海地移民。

根据周四提交的诉状，两家涉嫌的公司AWS Mining和NovaTechFX通过WhatsApp群聊诱骗克里奥尔语教会信徒，骗取投资者超过10亿美元。

首起所谓的经营金字塔式诈骗的澳大利亚公司AWS Mining自2017年至2019年倒闭，承诺投资者在13至15个月内通过加密货币挖矿获得200%的投资回报。AWS Mining奖励其推广人员（包括来自佛罗里达的巴拿马籍已婚夫妇Cynthia和Eddy Petion）招募的新投资者10%的投资款项，并给予奖金和仪式性头衔。Petions是AWS Mining的顶级推广人员之一，每人至少招募了20万名投资者，赚得“总统”头衔。在2019年4月AWS Mining倒闭后，夫妇决定共同创办新公司NovaTechFX，Cynthia担任CEO，Eddy担任COO。NovaTech声称自己是一个加密货币和外汇交易平台，宣称每周最多可获得4%的回报。

夫妇据称招募了AWS Mining的前推广人员，包括Martin Zizi、James Corbett和Frantz Ciceron，他们也被列为James诉讼的被告。根据诉状，从2019年8月至2023年4月，NovaTech的投资者向该计划存入超过10亿美元。2022年6月，就在所谓的计划开始引起州证券监管机构的关注后，Petions秘密出售他们在佛罗里达的房子，搬到巴拿马。

根据诉状，Cynthia还建议她的推广人员离开美国：“离开这个国家，”Petion据称对Zizi说。“如果他们找不到你，他们就无法传唤你，哈哈。”到2022年12月，加密交易所FTX惊人倒闭后，许多NovaTech的投资者要求从该平台提取资金。2023年2月，该公司停止提取资金，5月关闭，未能返还“数以万计”的投资者存款，留下他们“数亿美元的损失”。

据诉讼称，Petions及其员工主要针对海地移民进行了亲和力诈骗。Cynthia Petion创立NovaTech后自称“牧师CEO”，声称神在她刷牙时向她显现公司的“愿景”，称耶稣是“世界上最好的联盟市场”。Petions及其推广人员定期举办祈祷小组，在那里宣传所谓的计划。然而，在私下里，NovaTech的创始人和推广人员则嘲笑他们的投资者是“一个邪教”，称自己在与一名推广人员的聊天中自己是“动物园管理员”，并称其投资者“盲目跟随…他们不思考，只会同意你说的一切。”

法院记录显示，Petions在2011年因消费者债务申请破产。

James指控AWS Mining、NovaTech、Petions和其他被告违反了纽约严格的反欺诈法——马丁法案，以及重复和持续的欺诈和非法行为。该诉讼寻求对受害者的赔偿和返还，以及永久禁令，防止被告参与另一起投资计划。纽约总检察长的诉讼是继今年早些时候对NovaTech和Cynthia Petion提起的一起集体诉讼之后的。目前Petions及其他推广人员尚无任何刑事指控。