加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）表示，币安交易所违反了两项金融监管条例，因此被处以 600 万加元（430 万美元）的罚款。这一罚款相比之下，币安曾同意向美国当局支付 43 亿美元的罚款。

FINTRAC 在周二的一份新闻稿中指控币安交易所违反了加拿大金融监管条例，称其未能注册为外国货币服务商，尽管已被 “多次机会” 提醒。此外，FINTRAC 还指出，在 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期间，币安未能向监管机构报告 5902 笔价值超过 1 万美元的加密货币交易以及相关的客户身份信息。FINTRAC 利用区块链浏览器工具发现了这些违规行为。

这项罚款是币安同意向美国监管机构支付 43 亿美元罚款的仅仅六个月后的事情。而此前不久，币安前首席执行官兼联合创始人赵长鹏在美国因未能建立完善的 KYC / 反洗钱（AML）计划而被判处四个月监禁。

币安还在尼日利亚与金融监管机构展开激烈斗争，被指控接受尼日利亚奈拉并涉嫌洗钱和逃税。币安的一名美国高管提格兰・甘巴良安在今年 2 月被拘留，并被指控同样的罪行。

本周早些时候，币安首席执行官理查德・滕呼吁尼日利亚政府释放甘巴良安，并在一篇博文中写道，就在甘巴良安被捕前的一月，“某些人” 曾要求以加密货币支付 “可观数额” 的贿赂以摆脱指控。据《纽约时报》报道，所要求的贿赂金额为 1.5 亿美元。

在这一系列事件中，币安的合规问题引起了人们对其经营和管理的关注，也引发了对加密货币市场监管的更广泛担忧。对于这些违规行为，金融监管机构应当依法追究责任，同时币安等企业也应当加强合规管理，维护金融市场的公平和透明。