美司法部就Roman Storm对飓风现金运营的描述提出异议

美国司法部反对 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 对其刑事起诉的撤销动议。周五的文件称 Tornado Cash 是一个货币传输业务,司法部表示,他们期望自己的证据支持指控。美国司法部在周五驳回了 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的撤销刑事指控的动议,称辩护方的文件提出了有争议的事实,应由陪审团判断,而不是适合早期阶段动议的论点。司法部指控 Storm 与同僚 Roman Semenov 共谋洗钱、共谋经营无牌照货币传输业务,并共谋违反制裁法,创建和运营 Tornado Cash,一个旨在使交易匿名化的加密混合服务。美国当局声称,朝鲜的 Lazarus 小组和其他犯罪实体通过 Tornado Cash 洗钱。Storm 的律师在三月底提出撤销起诉,称 Tornado Cash 不是一家保管混合服务,也不符合 “金融机构” 的定义,并且 Storm 无法控制该服务或阻止 Lazarus 等组织使用。辩护方主张,仅仅开发项目的代码并不等同于经营一个洗钱实体。在周五的文件中,司法部对辩方对 Tornado Cash 的表述提出异议,称该服务于 2019 年宣布为一个混合器,总体服务包括网站、用户界面、一组智能合约和 “中继器” 网络。文件称:“被告不能仅仅根据他对 Tornado Cash 服务运作方式的争议观点以及他对自己意图或非意图所采取行为的自我服务版本而撤销起诉。” 司法部还就 Storm 关于 Tornado Cash 界面运作方式以及个体用户对存款和提款过程的控制程度的说法提出异议,并提供了截图。文件还主张,Storm 及其联合创始人至少在司法部指控文件涵盖的时间段内(2019 年至 2022 年 8 月)控制了混合器。文件多次提到司法部在审判过程中预计介绍的证据,涉及 Storm 和其他 Tornado Cash 创始人是如何构建和发展系统,人们如何使用 Tornado Cash 等细节。Storm 将于今年九月接受审判,而 Semenov 仍然在逃。