美国司法部 (DOJ) 指控赵长鹏 (CZ) 犯有一项违反《银行保密法》的罪名，CZ 已承认有罪。 这项指控源于币安精心策划的一个庞大的全球犯罪集团，币安也承认有罪，同意支付创纪录的 43 亿美元罚款，并遵守一系列严格的合规、监控、合作和其他繁重的企业要求。 （请参阅本文末尾的 Binance/CZ/DOJ 法庭文件概要）
迄今为止，法律专家的普遍共识是，根据美国量刑指南，CZ 可能会在最低安全级别的监狱中被判处 12 至 18 个月的徒刑，尽管他的法律辩护团队可能会主张不入狱， 或者，也可以是由监禁、家庭拘留和缓刑相结合的轻刑。
但这一切都改变了。周六晚上司法部揭晓：
根据司法部周六深夜提交的法庭文件，司法部律师不仅重申了他们的论点，即在宣判之前，CZ 应限制居住在美国大陆，并禁止前往他在阿拉伯联合酋长国的家中，而且他们还透露 首次以明确且确定的措辞表明，在量刑时，政府可能会主张 CZ 应被判处 10 年监禁：
“辩方称，赵先生仅面临‘短暂’刑罚，并没有逃跑的动机。 现实情况是，该指南范围的上限可能高达 18 个月，美国可以自由地主张任何最高法定最长 10 年的刑期。 正如辩方在宣判时肯定会强调的那样，赵先生有家人，而且从未被拘留过一天。 毫无疑问，他在量刑时面临的处罚对他来说似乎意义重大，这有利于美国提出的合理限制。”
美国司法部被驳回
司法部律师显然对治安法官布赖恩·土田（Brian Tsuchida）（承认他的决定“千钧一发”）下令允许 CZ 前往阿联酋并在阿联酋居住直至宣判前两周感到惊讶。 美国司法部现在已经被激怒了——原因如下：
- 正如司法部在最近提交的文件中指出的那样，在绝大多数案件中，一名已认罪、可能面临牢狱之灾且生活在不将其公民引渡到美国的国家的亿万富翁被告，将 至少会被拘留，并且肯定会被限制离开美国
- 公司仅通过其经营者个人行事。 因此，司法部还对 CZ 提出重罪指控，并确保 CZ 认罪，罪名是故意违反《银行保密法》。 历史性的币安认罪涉及币安支付 43 亿美元，这是美国财政部和 FinCEN 历史上最大的罚款。 这一巨额和解反映了币安行为的恶劣性质、交易量之大以及高级管理层参与的强度。
- 赵和币安是同一个人——彼此不同。 作为币安首席执行官，赵故意促成了一系列可怕的犯罪和可怕的恐怖主义行为，他必须面对后果。 币安的违规行为包括未能实施预防和报告与恐怖分子（包括哈马斯卡萨姆旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）、基地组织以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国（ISIS））的可疑交易的计划——勒索软件攻击者、金钱 洗钱者和其他犯罪分子，以及美国用户与伊朗、朝鲜、叙利亚和乌克兰克里米亚地区等受制裁司法管辖区的用户之间的撮合交易。 由于未能遵守反洗钱和制裁义务，CZ 使得一系列非法行为者能够在其平台上自由交易。
未来发展走向：
直到 CZ 目前定于 2024 年 2 月 23 日举行的量刑听证会（很可能会更改为更晚的日期）之前，我们才会知道 CZ 的判决。
然而，我们早在 C.O.B. 就可以知道。 明天，理查德·A·琼斯法官是否会允许 CZ 在宣判前前往阿联酋，因为在 CZ 的首次保释听证会上，治安法官土田将明天定为审查其保释令的最后期限。
也许琼斯法官会妥协并下令附加保释条件、加强保释要求、要求律师和 CZ 提供更多陈述、要求加强沟通或寻求对 CZ 立场的其他更具体的保证。 或者琼斯法官可能会下令推迟做出决定，以便他可以更长时间地思考问题或下令采取进一步的司法调查措施。
我的看法是，琼斯法官应该禁止 CZ 在量刑听证会之前前往阿联酋。 正如司法部指出的：
“先生。 赵与美国没有任何关系。 他的家人住在阿联酋，他在国外拥有财富和财产，包括在阿联酋。
赵先生不仅是阿联酋公民，而且在阿联酋享有优惠地位，通过邀请获得了公民身份。 虽然赵先生将这次邀请和公民身份描述为一种“荣誉”，他不会利用这种“荣誉”来规避美国法律，但这表明了他与阿联酋的紧密联系。 鉴于这些联系，如果赵先生决定不返回美国接受不确定的判决，没有理由相信阿联酋会移交他。”
法庭文件【持续更新】
DOJ/Binance/CZ 法院文件概要（按时间顺序排列） 币安于 2023 年 11 月 14 日的刑事起诉书： http://bot.cryptoinn.trade/cz/BinanceIndictment.pdf
CZ 2023 年 11 月 14 日犯罪信息： http://bot.cryptoinn.trade/cz/Zhao-Complaint.pdf
DOJ 2023 年 11 月 20 日关于认罪程序的备忘录： http://bot.cryptoinn.trade/cz/PleaMemorandum.pdf
FinCEN 11/20/23 施加民事罚款的同意令：http://bot.cryptoinn.trade/cz/FinCEN_Consent_Order_2023-04_FINAL508.pdf
23 年 11 月 22 日包含 CZ 保释听证会摘录的声明： http://bot.cryptoinn.trade/cz/Zhao-Declaration.pdf
政府于 2023 年 11 月 22 日提出的动议，要求审查治安法官对被告提出旅行限制的裁决： http://bot.cryptoinn.trade/cz/CZFlee.pdf
CZ 于 2023 年 11 月 23 日反对政府要求审查治安法官对被告提出旅行限制的裁决的动议： http://bot.cryptoinn.trade/cz/Zhao-Opposition-.pdf
政府于 2023 年 11 月 24 日对审查治安法官对被告提出旅行限制的裁决的动议的答复： http://bot.cryptoinn.trade/cz/DOJReply.pdf