缺乏监管“为犯罪分子和恐怖分子创造了重大漏洞”，“这是一个我们需要各国认真对待的行动号召，”金融行动特别工作组主席T. Raja Kumar在接受Crypto采访时表示。FATF在经过与39个成员和20个非成员司法管辖区的12个月过程后，发布了一份评估司法管辖区加密货币监管情况的新报告。截至2023年6月，全球不到30%的司法管辖区已开始监管加密货币行业，金融行动特别工作组（FATF）主席T. Raja Kumar在新加坡接受Crypto采访时说道。Raja Kumar表示，这一较低的关注度需要“行动号召”。该统计数据详细列在周四公布的一份进展报告中，并与Crypto分享，报告探讨了数十个司法管辖区如何遵守FATF的建议。报告的标题是“FATF成员和具有重要VASP活动司法管辖区对推荐15的执行状态”。该建议建议司法管辖区应着手更好地掌握加密货币所带来的洗钱和恐怖融资风险，并应许可或登记虚拟资产服务提供商（VASP），并审查其业务实践、产品和技术。FATF的建议并非强制性，但不遵守的司法管辖区可能面临全球孤立，包括其信誉评级的下降和其他行动，例如被列入FATF的观察名单。加密货币行业面临着可信度和安全危机，因其遭受了与朝鲜、美国和联合国的制裁以及被指责为恐怖融资（包括协助哈马斯和ISIS）的黑客攻击。FATF的“行动号召”全球反洗钱和反恐融资监督机构的负责人表示，这是“第一份这样的报告”，解决了缺乏监管“为犯罪分子和恐怖分子创造了重大漏洞”这一问题，并且“这是一个我们需要各国认真对待的行动号召”。Raja Kumar说：“我会把虚拟资产比作水，基本上它们会流向监管较少的司法管辖区。犯罪分子和恐怖分子很快就会发现这一机会，导致监管套利。我们不能允许这种情况发生。全球链条的每个环节都需要强大。这不是一个琐事。”报告目的FATF主席表示，该报告旨在引起全球对这一问题的关注，作为向监管机构和私营部门提供关于该组织标准情况的“建设性”努力。“虚拟资产本质上是国际化和无国界的，这意味着一个司法管辖区未能监管VASP可能会对全球产生严重影响，”报告称。报告举例指出，“朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）窃取和洗钱数亿美元价值的虚拟资产”，据说这些资产被用于“大规模杀伤性武器”。报告还指出，加密货币被越来越多地用于筹集和转移恐怖主义组织的资金。报告称，恶意行为者“几乎完全”要求以加密货币支付勒索。司法管辖区的合规水平FATF一直在敦促各司法管辖区全面实施其建议。报告中的表格将每个司法管辖区分为合规、基本合规、部分合规或不合规。标准包括制定要求对VASP进行许可或注册的立法或法规、注册或授权此类企业、进行监督检查、对VASP采取执法行动或制定其旅行规则。FATF有争议的“旅行规则”要求加密货币服务提供商收集和共享超过一定阈值的交易信息。在一些案例中，如印度、新加坡、西班牙、葡萄牙、意大利和马来西亚，它们在推荐15方面的评估仍在进行中，因此表格将它们评为N/A（不适用）。其他国家，如阿根廷，已进行了涵盖VASP的风险评估，但尚未完成其他七项相关标准中的任何一项。朝鲜被FATF列入黑名单，俄罗斯的成员资格于2023年2月被暂停。Raja Kumar表示，FATF并不要求司法管辖区通过通过立法实施其建议，但政府的通知可能已经足够。方法论在2024年2月举行的FATF全体会议上，该组织同意发布一份概述，介绍司法管辖区监管VASP所采取的步骤，最终形成了这份分析报告。这次为期12个月的检验审视了FATF的39个成员和另外20个举足轻重的加密货币相关活动的司法管辖区。选择“举足轻重”的司法管辖区是基于那些托管了全球虚拟资产交易量超过0.25%或至少拥有100万虚拟资产用户的司法管辖区。这些司法管辖区共占全球加密货币活动的97%。