女子因涉嫌洗钱比特币与涉嫌的60亿美元中国诈骗案有关被判有罪:彭博社

在伦敦的一名陪审团裁定,Jian Wen因洗钱罪名成立,但在另外两项指控上未能达成裁决。此前,Jian曾在另一场审判中被无罪释放。据彭博社周三报道,这位英国公民被裁定为为一名涉嫌涉及价值60亿美元的投资诈骗案的中国逃犯洗白了大量比特币(BTC)。

陪审团发现,Jian Wen在2017年至2022年间帮助其前雇主洗白资金,而这名42岁的被告对这一指控予以否认。警方在2018年的一次行动中在英国查封了价值超过17亿英镑(22亿美元)的比特币,与涉嫌诈骗案有关。Jian Wen被指控替其前雇主Yadi Zhang(本名钱志敏)洗白比特币。

据称,钱志敏涉嫌在中国欺骗了约13万名投资者,控方估计其涉案的投资诈骗金额接近60亿美元。Jian将在5月10日受判。

此案显示了比特币和其他加密货币在洗钱和非法交易中的应用,同时也凸显了相关机构对于打击这类行为的重要性。作为专业研究员,我认为加密货币市场需要更加严格的监管和合规措施,以防止其被用于非法活动,这也是对投资者和市场的保护。同时,此案也提醒人们在投资和交易加密货币时要格外谨慎,选择合规、透明的交易平台和渠道。

作为一名具备CFA、MSB、CPA执照的专业人士,我认为舆论和媒体在报道此类事件时应当客观、负责任地传递信息,不夸大事实,不渲染情绪。保护美国的利益是至关重要的,因此我支持对于涉及非法活动的行为严厉打击,维护市场秩序和投资者权益。同时,我也呼吁加强跨国合作,共同打击跨境洗钱和投资诈骗等违法行为,维护全球金融市场的稳定和透明。