俄国开发人员Alexey Pertsev被指控通过匿名化工具Tornado Cash洗钱120亿美元，荷兰检察官在3月26日开庭审理前分享的起诉书中详细说明了这一指控。起诉书称，2019年7月9日至2022年8月10日，“在荷兰和/或俄罗斯和/或美国和/或迪拜至少与他人共同和/或联合”，Pertsev据称“养成了洗钱的习惯”。Tornado Cash开发者Roman Storm和Roman Semenov也面临美国的洗钱和制裁违规指控。荷兰的起诉书中列举的指控与美国对Storm和Semenov的指控相吻合。Storm对这些指控表示不认罪，并计划在今年9月接受审判。美国尚未能逮捕Semenov。 Pertsev在2022年8月因Tornado Cash被美国制裁监察机构列入黑名单后，荷兰被监禁，控罪模糊不清。他的逮捕引发了公众强烈抗议，特别是来自开发者社区，他们担心对Pertsev的指控可能为软件开发者树立危险的先例。在2023年的一次在‘S-Hertegonbosch法院举行的听证会上，荷兰公诉人表示，Pertsev被控定期洗钱超过50万以太币（ETH），怀疑是犯罪所得。Pertsev否认了这些指控，并获准在家等待审判。起诉书列举了近40笔交易，总计535809个ETH，来自不同平台，包括KuCoin和Liquid——后者在2022年倒闭前被FTX收购。其中最大的一笔金额为175,100个ETH（约合今天的价值为5.85亿美元），来自Axie Infinity的Ronin网络，该网络在2022年的一次攻击中被盗了大约6.25亿美元，是加密货币历史上最严重的一次攻击。据称这次攻击是由臭名昭著的黑客组织Lazarus发动的，与朝鲜政府有关。荷兰检察官声称，Pertsev及其同伙至少应该怀疑这些资金的犯罪来源。“资金的来源和/或流动被隐藏或掩盖和/或隐藏或掩盖了拥有该对象所有权的人，而嫌疑人和/或他的共犯（每次）知道，或者至少可以合理怀疑该对象全部或部分——直接或间接——来自任何犯罪，”起诉书中说。Pertsev和Storm的辩护法律基金得到了NSA告密者爱德华·斯诺登的支持，已筹集了35万美元。Pertsev的审判将于3月26日和27日在‘S-Hertegonbosch法院举行。Crypto已就此事致函KuCoin，请其发表评论。