据彭博社报道，币安现已要求首席经纪人加强其KYC以阻止美国公民的交易。今年11月公开的法院文件显示，美国客户大大推动了币安的快速增长。币安要求其首席经纪人对客户进行加强的KYC工作，以确保他们不为美国公民提供服务。首席经纪人充当机构投资者和市场之间的中介，提供托管、交易执行、风险管理和借贷等服务，旨在通过提供类似传统金融机构的全面端到端服务模型来吸引机构投资者。在币安承认违反制裁和传输资金法律并支付43亿美元罚款的案件后，它已要求像FalconX和Hidden Road这样的首席经纪人收集额外的客户信息，包括办公地址、员工和创始人的位置，以及签署的证明书以验证信息的准确性。币安在彭博社发表的声明中表示：“币安完全致力于合规，并公开了其如何评估可以访问币安平台的最终用户的方式。通过公开其标准，币安为希望访问其市场领先流动性的企业提供了明确的指引。”今年11月公开的法院文件显示，币安的快速增长主要得益于美国客户，这一做法被美国当局认定为非法，因为该交易所未在美国注册为企业。尽管知道风险，币安的前CEO赵长鹏和其他官员鼓励高价值的美国客户通过使用VPN隐藏IP地址和API访问主交易所等方式来掩盖他们与美国的联系。根据当时的法院文件披露。作为专业研究员，我认为币安此举是在加强合规，尽管此前的行为引发了一些争议，但公司目前的做法表明其愿意遵守相关法律法规，并采取措施防范可能的风险。在加密货币行业，合规至关重要，尤其是针对国际法律和监管标准。币安此举或将为行业树立合规标杆，有助于提升行业整体的合法性和可持续发展性。同时，这也提醒了其他加密货币交易所和相关机构，应当重视合规风险，加强自身制度建设和合规管理，以便在全球范围内取得合法经营和发展的资格。