尽管我们在本月早些时候关注的重点放在交易所交易基金上，但美国联邦监管机构宣布对各种加密货币相关方提出指控或判决。

一月份的安静月份

记得以前每隔一周似乎都有一个初始代币发行受到起诉的情况吗？与之相比，一月份的情况简直是相当安静。

为什么重要

始终值得关注监管机构圈子里发生的事情。

详细解析

美国证券交易委员会指控未来金融科技公司的首席执行官黄善纯在成为该公司首席执行官之前“操纵交易”并未在成为公司首席执行官之前披露他的受益所有权。未来金融科技在2021年收购了一家中国比特币挖矿公司（尽管这并不是美国证券交易委员会的投诉的一部分）。未来金融科技在那一年的新闻稿中称自己为“领先的基于区块链的电子商务企业”。其网站现在将自己描述为“综合金融和数字技术服务提供商”，在“关于我们”页面中提到了各种加密货币相关信息。

商品期货交易委员会指控一家名为Debiex的公司和一个名为张成扬的个人挪用客户资金。

一名联邦法官判处IcomTech的推广者Marco Ruiz Ochoa五年监禁，两年监督释放，并处近100万美元的没收。美国司法部指控IcomTech是一个加密货币庞氏骗局，奥乔去年九月承认了串谋电信诈骗罪。

Raul Rodriguez通过LocalBitcoins为客户转换比特币和其他加密货币，承认经营未经许可的货币传输业务。美国司法部称，他在佛罗里达州的6年时间内转换了超过500万美元。

前洛克洛德律师事务所合伙人马克·斯科特因为在四年前为OneCoin洗钱约4亿美元而被判处10年监禁。OneCoin是一个你可能听说过的多级营销骗局。

最后，美国司法部发布公告称将于3月28日上午9:30在刘易斯·卡普兰法官面前就山姆·班克曼-弗里德的判决进行听证。任何认为自己是班克曼-弗里德的受害者的人都可以写一份受害者影响声明。

可能被忽视的故事

后门监管选项使美国加密货币困扰不已：杰西·汉密尔顿审视了金融稳定监督委员会关于稳定币监管的各种警告，以及不经国会行动的可能性。

本周安排

星期二

英国金融行为监管局面临其稳定币咨询的最后期限。

星期四

14:00 协调世界时（美国东部时间上午9:00）财政部长珍妮特·耶伦将向参议院银行委员会提交金融稳定监督委员会的年度报告。

如果您对我下周应该讨论的内容或其他任何反馈有想法或问题，欢迎通过电子邮件[email protected]与我联系，或在Twitter @nikhileshde上找到我。

下周见！

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