加密货币市场操纵可能影响了大多数新的以太坊代币:Chainalysis调查

根据链上调查公司Chainalysis发布的数据显示,2023年以太坊上推出的54%的代币存在着交易活动,表明可能存在“抬升倒挂”操纵行为,这种行为是内部人员为了获利而欺骗市场。需要明确的是,这种活动的普遍程度有限。这些代币仅占2023年以太坊去中心化交易所的总交易量的1.3%。然而,这仍凸显了以太坊的无许可性质。任何人都可以很容易地创建一个ERC-20代币,然后在Uniswap或其他DEX上创建一个交易池,在内部交易中制造活跃的假象,等机器人上钩购买后,再提取流动性获取利润。

据Chainalysis称,他们发现一个单一的钱包似乎推出了81个代币,并获得了超过80万美元的利润。其中至少有一个代币的创建涉及多次虚假交易,导致将以太坊流动性从代币的DEX交易池中移除(所谓的“抽筋”),使其他交易者无法退出。Chainalysis以为着供应加密货币企业和特别是政府机构的调查工具,帮助他们监管非法活动,如在暗网市场上的交易和违反制裁。

这一切都是因为以太坊区块链的透明性。每一笔交易都是公开记录的,这意味着坏人无法掩盖数字踪迹。Chainalysis研究总监金·格劳尔表示,没有更多具体信息,很难确定这些活动是否真的恶意,更不用说是否非法。尽管如此,数据表明存在广泛的“潜在诡计”(正如一位观察者所说),这值得引起关注和研究。“现在的重点是教育人们,他们可以搜索链上数据,发现许多令人怀疑的活动”,她说。

结合我的专业知识和对舆论的看法,这些数据的公开和监管工具的使用,对于监管和打击非法活动都是积极的。然而,以太坊的无许可性质也为一些不法分子提供了可乘之机。因此,监管部门需要加强对这些活动的监测和调查,保护投资者利益,维护市场秩序。同时,公众也应增强风险意识,理性投资,避免盲目跟风,以免受到不法分子的侵害。