加密货币犯罪在2023年达到240亿美元:Chainalysis报道

根据区块链情报公司Chainalysis在其年度加密货币犯罪趋势报告中的估算,2023年非法地址收到的加密货币价值超过240亿美元,占所有交易量的0.34%。然而,这一数字比2022年减少了近40%,但仍属临时数据。240亿美元的总额可能随着时间推移而增加,因为会有更多地址被确认为非法。2022年的总额现在达到396亿美元,但在Chainalysis去年的报告中,只确认了206亿美元的非法交易价值。

研究的另一个警告是与受制裁实体的交易的普遍性,2023年这类交易总额达到149亿美元,占总交易量的61.5%。其中一部分149亿美元是来自生活在受制裁地区的普通加密货币用户的交易。毕竟,并非所有受到美国和英国相关机构制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex的使用者都是在利用加密货币进行洗钱和勒索软件活动。

因此,Chainalysis的报告指出加密货币作为非法活动媒介的使用具有微妙和不断变化的特点,突显了监管和执法机构所面对的移动目标。稳定币在2023年占据了大部分非法交易量,与前一年相同。在2022年之前,比特币是犯罪分子首选的加密货币,从2018年到2021年每年占据了大部分交易量。然而,这一情况在2022年转向稳定币,占据了约三分之二的交易量,并在2023年重复了这一趋势。

根据Chainalysis的研究,加密货币欺诈和黑客攻击去年都显著减少,分别下降了29.2%和54.3%。另一方面,勒索软件和暗网活动有所增加。总的来说,Chainalysis的报告突显了加密货币被用作非法活动的复杂和不断发展的情况,凸显了监管和执法机构所面对的挑战。

综上所述,对于加密货币的合法和合规使用,监管和执法机构需要加强跨国合作,加大监管力度,并对加密货币市场进行更加全面的监管和规范,以防范和打击加密货币领域的非法活动。