2013年，比特币因其在黑暗网络市场丝绸之路上的使用而声名狼藉，当时几乎有20%的比特币经济活动都与之相关。此外，比特币还成为勒索软件攻击的首选货币，这些事件导致了比特币被视为“犯罪货币”，并且这种认知至今仍然存在。

然而，要认识到的是，比特币早期被非法用户采用并不是因为其所谓的比特币技术不可追踪和匿名的本质，而是因为当时缺乏复杂的加密货币情报和分析基础设施，以及缺乏适用的监管。与人们普遍的看法相反，比特币是具有伪匿名性，而不是完全匿名的。

自2014年以来，人们已经做出了巨大努力来开发和实施基础设施，以防范、检测和调查比特币和其他加密货币交易。如今，有许多工具可供金融机构、监管机构、执法部门和虚拟资产服务提供商（VASP）使用，这些工具可以进行高级技术和分析，从而追踪和分析比特币和加密货币交易，在各种案件中追踪和逮捕罪犯。比特币的可追踪性实际上比许多其他金融系统更强，特别是现金交易，后者可能更加不透明。

关于监管方面，人们普遍认为比特币和其他加密资产是没有监管的，这是一个重大误解。事实上，认识到监管需要跟随创新，监管机构需要经历全面的行政程序来理解影响并相应地进行监管。实际上，美国是最早将加密货币交易所纳入AML/CTF目的的注册、报告和记录保存要求的国家之一，许多其他国家也在2017/2018年的ICO热潮期间效仿美国。2019年，金融行动特别工作组（FATF）发布了全面的指导意见，概述了各国、VASP和其他涉及加密资产活动的实体需要了解与其活动相关的AML/CTF风险，并采取适当的措施加以应对。截至目前，G20国家和主要金融中心中有83%已经颁布了或正在制定国家加密货币法律。

在执法方面，据Chainalysis的神话破除报告（2023年）显示，从2013年到2023年，大约有85亿美元的加密货币和法定货币被扣押，许多允许此类行为的不法分子也被指控。全球执法机构的合作以及公私合作伙伴关系正在以更加高效的方式识别和调查金融犯罪，这得益于底层技术和比特币的独特特性。

总的来说，关键的观点是，随着每一项技术进步，都会有一个适应期，在这个过程中通过新的监管、增强的技术基础设施和执法行动来实现利益的最大化，风险的最小化。对于比特币来说，这一切都在以前所未有的速度发生着，非法行为者正意识到，在当前三个支柱的基础上，比特币并不是洗钱的好工具。